Jemand gibt sich als Chef aus und beauftragt einen Mitarbeiter mit einer großen Überweisung für eine ganz wichtige, eilige Transaktion. Diese sei so geheim, dass nur er und der Angesprochene als Mitarbeiter seines Vertrauens davon wissen dürften. Alles nur Schwindel! Kaum zu glauben, kommt aber immer wieder vor und offenbar neuerdings vermehrt. Compliance erfordert demgegenüber Sorgfalt im Zahlungsverkehr, regeltreue und selbstbewusste Mitarbeiter, die bereit sind, auch kritische Fragen zu stellen und eine Unternehmenskultur, die nicht-transparente Überweisungen ablehnt.